האוצר בודק 60 ישויות ואתרי סחר במט"ח

בשנה שעברה הצלחנו לראות את הצמיחה האדירה של שוק cryptocurrency. מטבעות וירטואליים יצרו טירוף בשוק שלא נראה עד כה. למרות שבשנת 2018 נראה כי השוק חווה זמנים רעים, בעיקר בגלל התקנות של כל מדינה. כעת, בספרד, האוצר ינקוט גם בעניין.

האוצר בודק 60 ישויות ואתרי סחר במט"ח

מאז הוכרז כי הם עומדים לבדוק 60 גופים ואתרי אינטרנט המוקדשים למכירה ורכישה של cryptocururrency, כולל ביטקוין. הם נחקרים כדי לקבוע כי לא נעשית הונאה בפעולות אלה.

האוצר מתמקד בקריפטו-מטבעות

ברשימה זו מופיעים כ -16 גופים פיננסיים, שהשם טרם ידוע עליהם. חלקם ממוקמים בספרד ואילו אחרים ממוקמים בחו"ל. האוצר מבקש מידע על חשבונות הבנק שלהם ועל העסקאות שביצעו. במיוחד חשבונות הבנק שבהם הועברו להעברת פורטלים.

הם גם מחפשים מידע על בעלי חשבונות וסכומי עסקה. פורטלי חילופי cryptocurrency נמצאים כעת בחקירה. אז מדובר בפעולה רחבה מאוד בתוך המגזר. בנוסף לכך שביקשתי מידע מכ -40 חברות שביצעו תשלומים ב- cryptocur Currency.

אחת הסיבות העיקריות היא שעסקאות עם מטבעות וירטואליים לרוב אינן אנונימיות במקרים רבים. כך שהם משמשים בדרך כלל בעסקאות של חוקיות מסופקת. משהו שאוצר רוצה להימנע ממנו, ולכן הם מבצעים את הבדיקה הזו. בנוסף, הם אינם פוסלים נקיטת צעדים נוספים בקרוב.

מקור הכלכלן